Нові законодавчі зміни щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну

19.11.2022 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843”.

Закон розроблено в рамках реалізації рекомендацій Висновку Єврокомісії, наданих щодо заяви України на вступ в ЄС. Реалізація Закону в запропонованій редакції дозволить збільшити ефективність виявлення та припинення операцій з державами, які здійснюють збройну агресію проти України та ін. суб’єктами (громадянами, юр.особами), належними до цих держав. Закон передбачає, зокрема: 

• розширення переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або посередництво в такій діяльності; 

• заборону займати керівні посади в суб’єктах первинного державного моніторингу громадянам (підданим) рф; 

• розширення переліку операцій, щодо яких суб’єкти первинного державного моніторингу повинні звітувати в Мінфін (порогові операції від 400 тисяч гривень із суб’єктами, пов’язаними з рф).

• розширення переліку високоризикових клієнтів суб’єктами, які є резидентами рф, та/або діяльність яких пов'язана з нею; та ін.