Российская Федерация. Новый Федеральный Закон вступил в силу 21.12.2016

21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Указанный Закон устанавливает обязанность действующих на территории России юридических лиц:

- располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, идентифицировать их;

- не реже одного раза в год обновлять информацию о бенефициарных владельцах;

- хранить информацию о бенефициарных владельцах на протяжении 5 лет;

- представлять указанную информацию по запросу ФСФМ России, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ.

В Законе определено понятие «бефициарный владелец» как физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Под термином «информация» имеется в виду: фамилия, имя и отчество (если применимо), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при его наличии).

Данная новелла распространяется на все юридические лица, действующие в Российской Федерации, за некоторыми исключениями (гос. корпорации; юр. лица, доля участия РФ в уставном капитале которых превышает 50 %; и т.д.).

Для исполнения вышеуказанных обязанностей Закон наделяет юридическое лицо правом запрашивать информацию о бенефициарных владельцах у своих учредителей, участников, а также лиц, контролирующих его иным способом; и в то же время устанавливает обязанность юридических и физических лиц, являющихся учредителями, участниками юридического лица, а также контролирующих его иным способом, представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Также Законом установлено, что передача такой информации не является нарушением законодательства о персональных данных.

Законом были внесены изменения в КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению и хранению информации о своих бенефициарных владельцах; по представлению указанной информации, либо сведений о мерах, принятых по установлению такой информации по запросу ФСФМ России, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации. Штраф за такие правонарушения составит от 30 000 до 40 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц.

В случае возникновения каких-либо вопросов, обращайтесь через контактную форму или по телефону, указанному на сайте, и наши сотрудники предоставят консультацию в самое короткое время.