Мальта включена в «серый» список ФАТФ

Во второй половине июня 2021 г. ФАТФ приняло решение о включении Мальты в т.н. «серый» список юрисдикций, который предполагает обязательство последних надлежащим образом устранить существующие дефекты в рамках согласованных временных рамок и под усиленным мониторингом со стороны ФАТФ.
 
Для исключения из соответствующего списка от Мальты ожидается, в частности, следующее:
  1. продолжение усилий по обеспечению корректности информации о бенефициарах и применения в случае необходимости действенных, пропорциональных иограничительных санкций к юридическим лицам соразмерно рискам “отмывания” денег и финансированию терроризма, если предоставленная информация будет признана некорректной, а также обеспечение действенных, пропорциональных и ограничительных санкций к посредникам (gatekeeper), если они не соблюдают обязанностей в отношении поддержки корректности и актуальности информации по бенефициарам; 
  2. усовершенствование использования финансовой разведки для поддержки деятельности уполномоченных органов в случаях налоговых преступлений и “отмывания” денег, включая уточнение роли и сферы ответственности Комиссара по доходам и Подразделения финансовой разведки Мальты;
  3. усиление фокуса анализа Подразделения финансовой разведки на упомянутых типах правонарушений для формирования такого качества финансовой разведки, которое помогло бы мальтийским правоохранительным органам в обнаружении и расследовании случаев в соответствии с установленными рисками отмывания денег на Мальте, связанными с уклонением от уплаты налогов.
Кроме Мальты, в соответствующем списке по состоянию на июнь находятся:
  • Албания;
  • Барбадос;
  • Ботсвана;
  • Буркина-Фасо;
  • Камбоджа;
  • Каймановы о-ва;
  • Гаити;
  • Ямайка;
  • Маврикий;
  • Марокко;
  • Мьянма;
  • Никарагуа;
  • Пакистан;
  • Панама;
  • Филиппины;
  • Сенегал;
  • Южный Судан;
  • Сирия;
  • Уганда;
  • Йемен;
  • Зимбабве.

Опубликовано: 29.06.2021