Внедрение электронного резидентства в Украине

Основной идеей, ставшей отправной точкой  на пути к принятию Постановления Кабинета Министров Украины № 648 от 25-го июня 2020 г. “О реализации экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства”, является намерение правительства Украины создать комфортные условия для бизнеса, а также улучшить имидж страны, в частности, на международном IT-рынке.

Электронное резидентство (э-резидентство) - это статус, который предоставляет возможность совершеннолетним гражданам иных государств, а также лицам без гражданства получать определенные электронные услуги и открывать банковские счета на территории Украины посредством регистрации в официальной системе «Э-резидент». Система администрируется государственным порталом «Дия» и является его частью.

Внедрение э-резидентства открывает доступ иностранным гражданам к возможности:
  1. получить квалифицированную электронную подпись;
  2. получить регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  3. получить удаленный доступ к некоторым административным услугам в Украине, что позволит, в частности:
  • удаленно регистрировать и вести бизнес в Украине;
  • проводить гражданско-правовые сделки посредством электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи;
  • открывать счет в банке на территории Украины.
Следует отметить, что законодатель дает возможность э-резиденту открыть счет только в одном банке Украины, выбранном из списка банков, которые предусматривают такую возможность. Список станет доступным непосредственно с запуском системы “Э-резидент” на портале “Дия” и на сегодня, информации о том, какие именно банки Украины планируют подключиться к работе в системе - нет.  Кроме того, на данном этапе все еще не утвержден перечень государств, граждане которых получат доступ к системе э-резидентства в Украине. В соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства, утвержденным Постановлением КМУ №648 от 25-го июня 2020 г., соответствующий перечень должен быть составлен на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу указанного Положения (то есть до конца октября 2020 года). Этот же срок дается Министерству цифровой информации Украины непосредственно на создание и запуск системы «Э-резидент».

Процедура приобретения статуса электронного резидента является бесплатной, а сам порядок предполагает прохождение следующих этапов:

1. Заявитель (будущий э-резидент) регистрируется и создает учетную запись на портале “Дия”, где заполняет он-лайн заявление в установленной форме. К заявлению прилагается копия паспорта в электронной форме и информация от компетентных органов иностранного государства гражданства заявителя или государства его постоянного проживания о факте отсутствия сведений о привлечении к уголовной ответственности на соответствующей территории.

Коммуникация в рамках системы между заявителем и Администратором будет осуществляться на английском языке. При этом последний берет на себя обязательство по организации взаимодействия заявителя с другими органами, учреждениями и организациями Украины путем своевременной выгрузки в систему поступившей информации/документов от каждой из сторон с переводом на английский/украинский язык соответственно.

2. Администратор “Дия”, осуществляет проверку предоставленной информации и, в зависимости от ее полноты и качества, создает учетную запись заявителя или делает запрос на уточнение/дополнение поданной информации.

3. После регистрации учетной записи Администратор направляет запрос в службы МВД и СБУ, которые, в свою очередь, готовят отчет о наличии или отсутствии фактов, которые могут служить препятствием в получении заявителем статуса электронного резидента, а именно:
  • привлекался ли заявитель к уголовной ответственности;
  • не пребывает ли заявитель в международном розыске;
  • причастен ли он к деятельности, которая может составлять угрозу национальной безопасности Украины.
Срок такой проверки составляет 20 дней, но в определенных случаях может быть дополнительно продлен.
Администратор со своей стороны проверяет наличие сведений о заявителе в перечне лиц, связанных с ведением террористической деятельности или, в отношении которых применялись международные санкции (в т.ч. экономические и другие ограничительные меры).

Если после проверки заявителя МВД и СБУ оснований для отказа не выявлено, Администратор подает запрос в налоговое ведомство Украины (ГНС) для резервирования за заявителем регистрационного номера плательщика налогов. ГНС, в свою очередь, предпринимает одно из следующих действий:
  • если ранее заявитель не был зарегистрирован в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (далее - Государственный реестр),  то за ним резервируется соответствующий регистрационный номер;
  • если заявитель ранее зарегистрировался в Государственном реестре и данные о нем совпадают с теми, что поступили от Администратора, то делается отметка о том, что лицо находится в процессе получения э-резидентства;
  • если заявитель ранее регистрировался в Государственном реестре, но данные о нем не совпадают с теми, что поступили от Администратора, то ГНС делает запрос на их уточнение с целью применить одну из двух опций, указанных выше.
4. После резервирования за заявителем регистрационного номера плательщика налогов, Администратор уведомляет консульство соответствующей страны о необходимости проведения идентификации заявителя. Для ее прохождения заявитель должен предоставить оригинал действующего паспорта, электронная копия которого подавалась вместе с заявлением. Личное присутствие обязательно. В рамках встречи также оформляется доверенность на представительство Администратором интересов заявителя и распоряжение полученнымиданными в рамках такого представительства.

5. Приглашение от консульства на встречу заявитель получает через портал “Дия”. Примечательно, что срок в который встреча должна быть назначена Порядком не определяется, но для заявителя предусматривается возможность просить об изменении даты и времени встречи не позже, чем за три дня до даты указанной в приглашении.

6. В случае успешного прохождения заявителем идентификации, консульство передает данные для формированияаккредитованным центром сертификации ключей квалифицированного сертификата открытого ключа, а Администратор направляет данные в ГНС для регистрации заявителя в Государственном реестре.

7. Завершающей стадией всего процесса являетсявнесение в систему электронной копии доверенности заявителя. С этого момента, заявитель считается таким, что получил статус электронного резидента Украины.

 Основаниями для отказа в предоставлении статуса э-резидента являются:
  • факт привлечения к уголовной ответственности или включения заявителя в круг лиц, к которым применяются международные санкции или меры в соответствии с Законом Украины №1644-VII от 14-го августа 2014 г. “О санкциях”;
  • неявка (без соответствующего уведомления) на личную идентификацию в консульство;
  • непрохождение консульской идентификации (несоответствие заявителя и лица, изображенного в предоставляемом паспорте; несоответствие персональных данных содержащихся в системе и предоставленных документах; непредставление оригинала паспортного документа);
  • непредставление/неуточнение информации по запросу соответствующих органов, учреждений, организаций.
Утрата статуса э-резидента возможна в таких случаях:
  • если (1) будет доказана причастность э-резидента к совершению преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, (2) получена информация о его причастности к деятельности, которая представляет угрозу национальной безопасности Украины, а также (3) в случае применения к нему специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с упомянутым выше Законом Украины "О санкциях". В таком случае Администратор вносит в систему запись о потере статуса электронного резидентства на основании соответствующего решения суда или решения о применении к лицу специальных экономических и других ограничительных мер;
  • неполучение э-резидентом нового сертификата открытого ключа после окончания срока его действия.
Законодатель обращает отдельное внимание на то, что получение э-резидентства не повлечет за собой преимуществ в вопросах получения гражданства Украины, вида на временное или постоянное жительство в Украине и др.

Отдельно следует отметить то, что на сегодняшний день соответствующий эксперимент по внедрению э-резидентства является временным т.е. до 1-го июля 2022 г.