FATF. Новые списки рисковых юрисдикций |
Париж, 27 февраля 2015 года - Группа разработки финансовых мер (FATF) является мировым установщиком стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В целях защиты международной финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) рисков и поощрения более полного соблюдения стандартов ПОД/ФТ, FATF определил юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки и продолжается работа с ними для устранения этих недостатков, которые представляют опасность для международной финансовой системы.
При не выполнении юрисдикциями условий, FATF призывает своих членов и другие юрисдикции применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от текущего и существенного отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) от рисков, исходящих от юрисдикций.
Иран
Юрисдикции, у которых имеются стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ, которые не сделали достаточного прогресса в решении недостатков или невыполнения ими плана действий, разработанного FATF по устранению недостатков. FATF призывает своих членов для рассмотрения рисков, связанных с недостатками каждой из юрисдикций, которые указаны ниже:
Алжир
Эквадор
Мьянма
Скачать файл